Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Alcadon Group AB är ett svenskt börsnoterat bolag som lyder under svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, kompletterat med regelverket för First North-marknaden och andra tillämpliga regler.

Eftersom bolaget inte är noterat på en reglerad marknad är den svenska Koden för bolagsstyrning inte obligatorisk för Alcadon Group, men koncernens bolagsstyrning är dock i hög grad inspirerad av Koden.

Alcadon Groups styrande organ består av bolagsstämman, styrelsen, VD och revisorerna. Vid årsstämman väljer aktieägarna en styrelse och dess ordförande. Styrelsen utser VD och godkänner VD’s förslag till koncernledning. Årsstämman ger revisorerna i uppdrag att granska bokslutet liksom styrelsens och VD:s förvaltning under räkenskapsåret.

Valberedning

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer.

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5% av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.
Avseende styrelseutvärderingar ska de ledas av ordföranden i valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte delta, då hen är del i utvärderingen.

Valberedningen ska årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i Bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens ska utses och arbeta föreslås gälla till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

Revisor och Certified Adviser

Revisor
Auktoriserad revisor Ida Sparrfeldt på Grant Thornton Sweden AB är huvudansvarig revisor för bolaget fram till nästa årsstämma.

Grant Thornton Sweden AB
Visiting address: Kungsgatan 57, 111 22 Stockholm
Phone: +46 8-563 700 00
Email: info@se.gt.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Fähusgatan 5, 603 72 Norrköping
Phone: +46 8 913008
Email: ca@skmg.se

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR ALCADON GROUP AB (PUBL) (559009-2382)

1. FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Alcadon Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. VERKSAMHET
Bolaget ska äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag, samt därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

5. ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000 stycken.

6. STYRELSE OCH REVISOR
6.1 Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.
6.2 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer, med högst två revisorssuppleanter.

7. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
7.1 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
7.2 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

8. ANMÄLAN OM AKTIEÄGARES OCH BITRÄDES DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingar på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

9. ÖVRIGA BESTÄMMELSER VID BOLAGSSTÄMMA
9.1 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
9.2 Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma
9.3 Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

10. ÖPPNANDE AV STÄMMA
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

11. ÅRSSTÄMMA
11.1 Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
11.2 På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. godkännande av dagordning,
4. val av en eller två justeringsmän,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. beslut
   a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter,
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

12. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordningen antagen vid bolagsstämma den 23 april 2021.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 2025